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“戈恩案”又添新证据走向愈发难测

2019-04-15 09:48:29 来源: 法制日报 举报



日产公司前董事长卡洛斯·戈恩去年11月因涉嫌违反《金融商品交易法》被东京地方检察厅逮捕、起诉。4月初,检方在调查中再次发现戈恩涉嫌挪用日产巨额资金的违规行为,对他实施了第四次逮捕,预计日本检方将提起追加诉讼。4月9日,在被逮捕后通过律师公布的一段预先录好的视频中,戈恩辩称其所有的嫌疑“都是没有事实依据的”,要求“得到公正审判”。

因戈恩被逮捕前是日产、雷诺和三菱汽车联盟掌舵人,其被逮捕广受日本国内外关注,而随着检方逐步披露案情,相关违规行为涉及国家之多、手法之复杂,使案件走向愈发难测。

刚获保释又被逮捕

4月4日,东京地方检察厅特搜部以涉嫌违反《公司法》中的特别渎职罪,对戈恩实施第四次逮捕。此前他刚刚结束长达108天的拘留获得保释。在保释期间再次被逮捕在日本非常罕见。

特搜部公布的逮捕理由是,戈恩涉嫌于2015年12月至2018年7月指示位于阿联酋的日产子公司“中东日产公司”向阿曼一家日产代理店支付1500万美元资金,其中500万美元流入了戈恩实际控制的一家设在黎巴嫩的投资公司“Good Faith Investments(GFI)”的账户。特搜部把此次发现戈恩涉嫌违规挪用资金的路径称为“阿曼路径”,区别于此前已经发现并提起诉讼的“沙特路径”。

据悉,戈恩违规挪用的资金出自他在担任日产首席执行官(CEO)时可自由决定用途的“CEO储备金”,加上最终可能流入戈恩口袋的500万美元,他总共以“奖励金”名义向阿曼的代理店支付了3500万美元。此外,戈恩从2009年开始先后从“CEO储备金”中,向中东5个国家的代理店支付了总额约1亿美元资金,其中被称为“沙特路径”的违规资金挪用涉及金额1470万美元。

据检方调查,阿曼的日产代理店控制人是与戈恩有多年交往的朋友,2015、2016年两年中,代理店先后向GFI公司账户转账3200万欧元,这部分资金中的一部分被转到了戈恩妻子担任代表的公司,而这笔钱中的一部分被用作了购买戈恩家人使用的游艇(约16亿日元)。GFI的另一部分资金还疑似流向了戈恩儿子担任CEO的一家设在美国的投资公司。

4月9日,在被逮捕后通过律师公布的一段预先录好的视频中,戈恩辩称“关于所有的嫌疑,都是没有事实依据的”“现在发生的不是单纯的事件,而是阴谋、中伤”,他声称日产高管因反对与雷诺合并,阴谋策划逮捕。戈恩要求“得到公正审判”。此前,戈恩坚持认为向中东代理店支付的1亿美元是对各代理店销售业绩支付的奖励金,不存在违规挪用问题。

去年11月,戈恩因涉嫌在有价证券报告上少记录个人董事报酬约91亿日元,被以违反《金融商品交易法》两次实施逮捕。之后,戈恩再次因违规挪用公司资金给沙特友人,涉嫌违反《公司法》中特别渎职罪被逮捕。上述涉嫌犯罪行为均在今年1月11日前被检方起诉。此次,特搜部以发现新的犯罪事实对戈恩实施逮捕,拘留时间为10天。

解除戈恩所有职务

8日上午,日产汽车公司在东京召开临时股东大会,决定解除戈恩的董事职务。去年11月戈恩被捕后,日产汽车公司解除了戈恩的董事长职务,此次临时股东大会的决定意味着戈恩失去在日产的所有职务。对此,日本媒体报道称,“以这次临时股东大会为节点,日产将与‘戈恩体制’彻底诀别”。

在临时股东大会上,日产公司社长兼CEO西川广人就解除戈恩董事职务称,戈恩的违规行为“令人难以相信,在现实中居然发生了。这显而易见违反企业伦理,应该解除职务”。西川解释称,戈恩的一系列违规行为是去年10月中旬接到社内秘密调查小组报告后才发现的。下一步,日产不仅计划向戈恩提出赔偿请求,还将扣发戈恩的离职慰问金。会上,西川广人还就戈恩的违规行为向股东道歉,但对于部分股东提出董事会成员应集体辞职的要求,西川称目前最主要的是重整日产的管理体制,之后再考虑个人去留。

随着戈恩被解除所有职务,日产开始着手清除公司内部遗留问题,重点是戈恩把控董事会、独掌经营决策权的问题。根据此前成立的社外委员会的意见,日产公司计划在6月举行的定期股东大会上正式提出公司管理体制改革方案,包括不设董事长职务、董事会主席由社外董事担任、社外董事决定高层薪酬等。

戈恩执掌日产20多年,从其经历看可谓毁誉参半。1999年任雷诺汽车首席副社长的戈恩被日产汽车最大股东雷诺派到日产担任首席运营官(COO)。当时日产连续7年亏损,负债220亿美元,濒临破产。上任4个月后,戈恩就宣布实施“日产振兴方案”,进行大规模裁员和压缩成本的改革,用不到两年时间就实现了经营收益V型反转。戈恩再造日产汽车的奇迹一时使他获得无数赞誉。近几年在新能源汽车逐渐普及的世界潮流下,日产汽车在日本车企中率先转向电动汽车(EV),在2010年推出的Leaf连续8年占据全球电动车销量第一的宝座,显示出戈恩敏锐的商业嗅觉。戈恩2000年担任日产社长,2005年开始担任雷诺董事长,2016年更是把三菱汽车收归旗下。在戈恩执掌下,雷诺-日产-三菱联盟成为全球最大的汽车联盟,2017年在全球销售汽车1061万辆。

案件调查困难重重

日本检方对戈恩的指控主要有,在有价证券报告上少记录个人董事报酬涉嫌违反《金融商品交易法》,向沙特友人违规挪用资金1470万美元用于转嫁私人投资损失涉嫌违反《公司法》特别渎职罪,以及通过阿曼一家日产代理店违规挪用500万美元资金涉嫌违反《公司法》特别渎职罪。目前,前两项指控已经向东京地方法院提起诉讼,最后一项预计将提起追加诉讼。因为新违规行为的发现,原本预定的5月完成案件证据整理,9月第一次开庭公开审理的计划可能被推迟。

对戈恩案件的调查,特别是后两项指控中违规挪用资金的指控,因为资金流动在海外发生,日本检方没有调查权,如果想要查明真相,必须获得当地司法部门的配合。目前,日本已经获得美国方面的合作,但沙特、阿曼、黎巴嫩方面似乎还没有太大进展。如何调查清楚违规挪用资金的问题是摆在日本检方面前的一道难题。

此外,因戈恩被捕时同时担任法国雷诺和日本日产、三菱的董事长,案件受到很多西方媒体的关注。

针对日本检方对戈恩实施长达108天的拘留后再次实施逮捕,部分西方媒体批评日本的司法制度是“人质司法”,意指检方为迫使犯罪嫌疑人坦白犯罪行为,故意以防止销毁证据和逃亡海外为由实施拘禁。

法国政府也对戈恩案表达了关注。据悉,戈恩去年11月被捕后,其律师曾致信法国总统马克龙求助。4月6日,法国外长勒德里昂在七国集团外长会议期间会见日本外相河野太郎,要求日方尊重戈恩应该享有的权利和无罪推定原则。

因为戈恩身份的特殊性和案情的复杂性,预计戈恩案的调查、审理将是一个漫长的过程。(记者 冀勇)

陆文媛 本文来源:法制日报 责任编辑:陆文媛_JP018
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